ЗАО «Промышленно-маркетинговая компания «АЛВИ»

ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР»

 

 

 <• Информация для акционеров

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР»

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

 

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химикатов для полимерных материалов" (далее также Общество), место нахождения: 392680, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание

Дата проведения Собрания: "24" мая 2019г.

Место проведения Собрания: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 20 (первый этаж), ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"

 

Время проведения Собрания: 10:00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 09:30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: "29" апреля 2019г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

Повестка дня Собрания:

1.

Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 отчетного года.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  Общества по результатам 2018 отчетного года.

3.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

4.

Избрание членов Совета директоров Общества.

5.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.

Утверждение аудитора Общества

7.

Избрание Генерального директора Общества

 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 09:00 до 17:00, по адресу: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 34 (первый этаж), ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР", а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт, а правопреемникам и представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия.

 

Совет директоров ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"