СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР» 

Приложение 1

к Протоколу № 2 от 12.04.2024г.

заседания Совета директоров

ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химикатов для полимерных материалов" (далее также Общество), место нахождения: 392680, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата проведения Собрания: "17" мая 2024г.

Место проведения Собрания: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 20 (первый этаж), ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"

Время проведения Собрания: 10:00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 09:30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: "22" апреля 2024г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 отчетного года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 отчетного года.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание Генерального директора Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 09:00 до 16:00, по адресу: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком.34 (первый этаж), ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР", а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а правопреемникам и представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"