ЗАО «Промышленно-маркетинговая компания «АЛВИ»

ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР»

 

 

 <• Информация для акционеров

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО ПМК «АЛВИ»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

 

 

Закрытое акционерное общество "Промышленно-маркетинговая компания "АЛВИ" (далее также Общество), место нахождения: 392680, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание

Дата проведения Собрания: "24" мая 2019г.

Место проведения Собрания: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 20 (первый этаж), ЗАО "ПМК "АЛВИ".

 

Время проведения Собрания: 11:00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10:30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: "29" апреля 2019г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

Повестка дня Собрания:

1.

Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 отчетного года.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  Общества по результатам 2018 отчетного года.

3.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

4.

Избрание членов Совета директоров Общества.

5.

Избрание ревизора Общества.

6.

Утверждение аудитора Общества

 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 09:00 до 17:00, по адресу: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 34 (первый этаж), ЗАО "ПМК "АЛВИ", а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт, а правопреемникам и представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия.

 

 

Совет директоров ЗАО "ПМК "АЛВИ"